Nhằm đảm bảo môi trường giao dịch công bằng, minh bạch và ngăn chặn các hành vi trục lợi hoặc lạm dụng hoa hồng hoàn lại, nền tảng BitTap sẽ thực hiện nhận diện và xử lý các hành vi không tuân thủ theo các quy định sau:
1. Cơ Chế Bảo Vệ Hoàn Phí Giao Dịch
Khi người dùng thường xuyên thực hiện các giao dịch mở và đóng vị thế trong thời gian ngắn ở cùng một thị trường hợp đồng, nền tảng sẽ tiến hành nhận diện hành vi này dựa trên hai tiêu chí sau:
Tiêu chí nhận diện dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch:
- Trong một ngày, nếu các lệnh được mở và đóng trong vòng 3 phút chiếm hơn 70% tổng khối lượng giao dịch của người dùng tại thị trường đó;
- Hoặc nếu các lệnh được mở và đóng trong vòng 1 phút chiếm hơn 50% tổng khối lượng giao dịch tại thị trường đó.
Tiêu chí nhận diện dựa trên số lượng lệnh:
- Trong một ngày, nếu số lượng lệnh được mở và đóng trong vòng 3 phút chiếm hơn 70% tổng số lệnh tại thị trường đó;
- Hoặc nếu số lượng lệnh được mở và đóng trong vòng 1 phút chiếm hơn 50% tổng số lệnh tại thị trường đó.
Ghi chú bổ sung:
Nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng hoàn phí để giao dịch khối lượng ảo, nền tảng sẽ đưa hành vi "mở lại vị thế cùng chiều trong vòng 1–3 phút sau khi đóng lệnh" vào tiêu chí thống kê ở mục 1 và 2.
Ví dụ:
Nếu người dùng đóng một lệnh bán (short) và mở lại một lệnh bán (short) mới trong vòng 3 phút, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro cho việc mở liên tiếp các lệnh cùng chiều.
Nếu hướng giao dịch thay đổi (ví dụ: đóng short → mở long), thì không kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro.
Giao dịch hàng loạt trong thời gian ngắn
Nếu giao dịch được thực hiện hàng loạt trong thời gian cực kỳ ngắn hoặc nhiều lệnh được đóng ngay sau khi mở, nền tảng sẽ coi đó là hành vi bất thường.
- Hoa hồng hoàn lại sẽ được điều chỉnh giảm, trong trường hợp nghiêm trọng có thể hủy hoàn lại toàn bộ cho các lệnh liên quan.
Sử dụng nhiều tài khoản để đối ứng giao dịch (wash trade)
Nếu phát hiện các tài khoản giao dịch đối ứng nhằm trục lợi hoa hồng hoàn lại, nền tảng sẽ:
- Hủy quyền nhận hoa hồng hoàn lại ngay lập tức;
- Khóa hoặc hạn chế các tài khoản có liên quan.
Đăng ký giả mạo và lạm dụng mã xác minh
Sử dụng số điện thoại ảo hoặc công cụ nhận mã SMS để đăng ký hàng loạt tài khoản nhằm nhận hoa hồng hoặc khuyến mãi, BitTap sẽ:
- Đóng băng tài khoản;
- Thu hồi mọi phần thưởng gian lận đã nhận.
Sử dụng công cụ giao dịch trái phép
Các tài khoản sử dụng script, bot hoặc chỉnh sửa API không được phép sẽ bị:
- Hủy toàn bộ hoa hồng hoàn lại;
- Hạn chế quyền giao dịch.
2. Quy Định Về Phát Hành Hoa Hồng Hoàn Lại
- BitTap khuyến khích hoạt động giao dịch thực sự và sẽ không trừng phạt nhầm các chiến lược giao dịch ngắn hạn hợp lệ;
- Hệ thống sẽ tự động phát hiện hành vi nghi ngờ và kết hợp đánh giá thủ công nếu cần thiết;
- Người dùng có thể khiếu nại trong vòng 7 ngày nếu không đồng ý với quyết định hoàn lại, nền tảng sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.
3. Điều Khoản Hợp Tác Với Đại Lý
- Đại lý có trách nhiệm đảm bảo người dùng mình quản lý giao dịch hợp lệ;
- Nếu nhiều vi phạm xảy ra dưới tên đại lý và không được xử lý kịp thời, BitTap có quyền:
- Hủy liên kết hoa hồng hoàn lại với người dùng vi phạm;
- Tạm ngưng hoặc điều chỉnh cấp độ hoàn lại của đại lý;
- Hạn chế khả năng thêm người dùng mới.
4. Ghi Chú
- Tất cả hành vi hoàn lại hoa hồng sẽ được kiểm soát bằng hệ thống phát hiện tự động kết hợp đánh giá thủ công;
- Người dùng có thể cung cấp giải thích hợp lý để khiếu nại và yêu cầu mở lại quyền;
- BitTap giữ quyền giải thích cuối cùng đối với các hành vi vi phạm và sẽ liên tục tối ưu cơ chế xử lý.
Đội ngũ BitTap
Tháng 6 năm 2025